Эрхэлсэн тодорхой ажилгүй “М” нь мөнгө олох зорилгоор интернет, цахим орчинд “Ажилд оруулж өгнө” гэж зар байрлуулж, цаашлаад сумын Тамгын газрын ажилтан нартай утсаар ярьж, ““Жайка” олон улсын байгууллагын ажилтан, таныг тусламж авах хүмүүсийн жагсаалтад оруулсан”, мөн “Танай сумаас 2-3 хүнийг хамруулахаар болсон” гэх мэтээр хуурч мэхлэн мөнгө залилан авч байсан үйлдэл нь тогтоогдож, цагдаагийн байгууллагад шалгагджээ.

Уг хэргийг шалгахад иргэд дээрх гэмт этгээдтэй биечлэн уулзахгүйгээр зөвхөн түүний утсаар хэлсэн үгэнд итгэн мөнгө шилжүүлсэн бөгөөд залилагч хохирогчдоос мөнгө шилжүүлэн авахдаа бусдын дансыг ашиглаж байжээ.

Энэ төрлийн гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд шүүхээс Эрүүгийн хуулийн 17.3 дугаар зүйлийн хоёр дэх хэсэгт зааснаар 10-40 сая төгрөгөөр торгох, эсхүл 2-8 жил хүртэлх хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

Үүнээс гадна энэ хэрэгтэй холбоотойгоор хэн нэгэн этгээд иргэд рүү ямар нэгэн төрийн болон төрийн бус байгууллага, албан тушаалтны нэр барьж утсаар холбогдсон төдийд мөнгө шилжүүлэхгүй байхыг онцгой сэрэмжлүүллээ.

Мөн ойр дотны хүний тань “фэйсбүүк”, и-мэйл хаягаас “яаралтай мөнгөний хэрэг гарсан”, “эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай боллоо” гэх мэт янз бүрийн шалтгаан дурдаж, мөнгөний туслалцаа үзүүлэхийг хүссэн захидал ирвэл уг мэдээлэлд автахгүйгээр тухайн хүнтэй заавал холбоо тогтоож биечлэн уулзах, утсаар ярих зэргээр холбогдсоны дараа мөнгө шилжүүлэх шаардлагатайг анхааруулав.